2009年4月23下午14:30，浙江香港铁算48872008年度股东大会在广博科技园公司报告厅举行，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议由公司董事长王利平主持。

会上，董事长王利平对2008年股份公司的发展情况作简单回顾，大会审议并通过了《2008年度董事会工作报告》、《2008年度监事会工作报告》、《公司2008年度财务决算报告》、《公司2008年度利润分配方案》、《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2009年日常关联交易的议案》、《关于公司向各家银行申请2009年度综合授信额度的议案》、《关于为控股子公司提供保证担保的议案》、《公司2008年度报告及摘要》、《关于修改公司章程》、《关于审定公司董事薪酬的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于修改公司募集资金管理细则的议案》、《关于审定公司监事薪酬的议案》。

同时，本次股东大会上，独立董事胡启昌先生代表三位独立董事进行了述职，向股东大会提交了独立董事2008年度述职报告。报告对2008年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。上海市邦信阳律师事务所徐军律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书，认为公司2008年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。会议在融洽、热烈的气氛中结束。